Регулярна інформація (Архів)
| ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" код за ЄДРПОУ 00381152 2004 рік, на кінець року |
| ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
| Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні) | Ні | |||||
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років? | 0 | |||||
| Який склад спостережної ради? | ||||||
| (осіб) | ||||||
| 1 | Кількість членів спостережної ради | 0 | ||||
| 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 | ||||
| 3 | Кількість представників держави | 0 | ||||
| 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій | 0 | ||||
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій | 0 | ||||
| 6 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 | ||||
| Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні) | Ні | |||||
| Які саме комітети створено в складі спостережної ради? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| Стратегічного планування | X | |||||
| Аудиторський | X | |||||
| З питань призначень і винагород | X | |||||
| Інвестиційний | X | |||||
| Інші (запишіть) |
д/н | |||||
| Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | Ні | |||||
| Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |||||
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |||||
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |||||
| Члени спостережної ради не отримують винагороди | X | |||||
| Інші (запишіть) |
д/н | |||||
| Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| 1 | Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | ||||
| 2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | ||||
| 3 | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | ||||
| 4 | Відсутність конфлікту інтересів | X | ||||
| 5 | Граничний вік | X | ||||
| 6 | Відсутні будь-які вимоги | X | ||||
| 7 | Інші (запишіть) |
д/н | ||||
| Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |||||
| Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |||||
| Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) | X | |||||
| Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена | X | |||||
| Інше (запишіть) |
д/н | |||||
| Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | Так | |||||
| Кількість членів ревізійної комісії, осіб. | 3 | |||||
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 2 | |||||
| Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*? | ||||||
| Загальні збори акціонерів | Засідання спостережної ради | Засідання правління | ||||
| 1 | Члени правління / директор | X | ||||
| 2 | Загальний відділ | |||||
| 3 | Члени спостережної ради/голова спостережної ради | |||||
| 4 | Юридичний відділ / юрист | |||||
| 5 | Секретар правління | X | ||||
| 6 | Секретар загальних зборів | |||||
| 7 | Секретар спостережної ради | |||||
| 8 | Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) | |||||
| 9 | Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | |||||
| 10 | Інше (запишіть) |
|||||
| Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань | ||||||
| Загальні збори акціонерів | Спостережна рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |||
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | X | |||||
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | X | |||||
| Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету | X | |||||
| Обрання та відкликання голови правління | X | |||||
| Обрання та відкликання членів правління | X | |||||
| Обрання та відкликання голови спостережної ради | X | |||||
| Обрання та відкликання членів спостережної ради | X | |||||
| Обрання голови та членів ревізійної комісії | X | |||||
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | ||||||
| Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради | ||||||
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | X | |||||
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | X | |||||
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | X | |||||
| Обрання зовнішнього аудитора | X | |||||
| Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів) | ||||||
| Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні) | Так | |||||
| Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства? (так/ні) | Ні | |||||
| Які документи існують у вашому товаристві? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| 1 | Положення про загальні збори акціонерів | X | ||||
| 2 | Положення про спостережну раду | X | ||||
| 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | X | ||||
| 4 | Положення про посадових осіб товариства | X | ||||
| 5 | Положення про ревізійну комісію | X | ||||
| 6 | Положення про акції товариства | X | ||||
| 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | X | ||||
| 8 | Інше (запишіть) |
д/н | ||||
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | ||||||
| Інформа- ція розпов- сюджується на загальних зборах |
Публіку- ється у пресі |
Документи нада- ються для ознайо- млення безпосе- редньо в АТ |
Копії документів надаються на запит акціонера | Інформа- ція розмі- щується на власній інтернет- сторінці АТ |
||
| 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | X | X | X | ||
| 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу | X | ||||
| 3 | Інформація про склад органів управління товариства | X | X | |||
| 4 | Статут та внутрішні документи | X | X | |||
| 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | X | X | |||
| 6 | Розмір винагороди посадових осіб АТ | |||||
| Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) | Так | |||||
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| 1 | Не проводились взагалі | X | ||||
| 2 | Менше ніж раз на рік | X | ||||
| 3 | Раз на рік | X | ||||
| 4 | Частіше ніж раз на рік | X | ||||
| Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| Загальні збори акціонерів | X | |||||
| Спостережна рада | X | |||||
| Правління / директор | X | |||||
| Інше (запишіть) |
д/н | |||||
| Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) | Так | |||||
| З якої причини було змінено аудитора? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| Не задовольняв професійний рівень | X | |||||
| Не задовольняли умови угоди з аудитором | X | |||||
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |||||
| Інше (запишіть) |
д/н | |||||
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| Ревізійна комісія | X | |||||
| Спостережна рада | X | |||||
| Відділ внутрішнього аудиту підприємства | X | |||||
| Стороння компанія/сторонній консультант | X | |||||
| Перевірки не проводились | X | |||||
| Інше (запишіть) |
Податкова. | |||||
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? | ||||||
| Так | Ні | |||||
| З власнї ініціативи | X | |||||
| За дорученням загальних зборів | X | |||||
| За дорученням спостережної ради | X | |||||
| За зверненням правління | X | |||||
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів | X | |||||
| Інше (запишіть) |
д/н | |||||
| Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) | Ні | |||||