Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 30.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 85.11 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2014-й рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014-й рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014-й рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014-й рiк. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015-й рiк. 8. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2014-й рiк. 9. Про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 10. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 12. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради. 13. Обрання членiв наглядової ради. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. Вирiшили: Затвердити звiт голови правлiння за 2014 рiк. Затвердити звiт роботи наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Затвердити звiт роботи ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014-й рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015-й рiк на рiвнi 2014 року. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2014-й рiк та направити 30% вiд прибутку за 2014 рiк на виплату дивiдендiв. Прийнято рiшення вiдкликати склад Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнято рiшення обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному персональному складi термiном на три роки: № П.I.Б./найменування кандидата 1 Член Ревiзiйної комiсiї Товариства Iванов Олександр Валерiйович 2 Член Ревiзiйної комiсiї Товариства Дорiченко Наталiя Миколаївна 3 Член Ревiзiйної комiсiї Товариства Ярещенко Тетяна Вiталiївна Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (додаються), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї без виплати їм винагороди, надати повноваження головi правлiння Носареву I.А. на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення вiдкликати склад Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складi термiном на три роки: № П.I.Б./найменування кандидата 1 Член Наглядової ради Товариства Кiнах Марина Володимирiвна 2 Член Наглядової ради Товариства Запорощук Валентин Анатолiйович 3 Член Наглядової ради Товариства Фролова Свiтлана Анатолiївна Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (додаються), що укладатимуться з членами Наглядової ради без виплати їм винагороди, надати повноваження головi правлiння Носареву I.А. на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.